案件管理

案件管理系统通过汇集全方位案件数据、融合复杂网络关联分析工具、为用户提供可视化调查分析平台,对于确认欺诈案件可入名单库,形成处罚。案件管理系统利用同盾跨行业联防联控数据,极大降低收集收据的成本,提高调查效率,沉淀的案件调查过程和调查结果,能够持续优化策略和模型,形成欺诈处理的闭环。

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・产品功能

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案件创建:

支持人工或者系统形式将案件录入到案件管理系统中。

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领取&分配:

支持手工各自领取案件或者系统自动分配调查案件到工作队列。

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案件调查:

对录入案件进行审核、调查、分析和关联,出具调查结论,欺诈案件入库形成处罚。

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案件反馈:

支持案件调查结果反馈给客户,基于总结的标签案件,持续优化策略和模型。

・应用场景

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图片、文本内容的审核:

黄图、风险文本内容的人工审核均可通过案件管理系统完成。

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信贷失联、异常借款调查:

信贷场景中出现的借款人失联、异常借款等风险,可录入到案件管理系统中,借助复杂网络调查工具,深入调查借款人和其相关的人的风险情况,得出调查结论。

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可疑交易、风险支付案件的审核:

挂起的可疑交易、存在风险的支付订单,可通过案件管理系统审核得出结论后再反馈给业务系统继续下一步操作。

・产品优势

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关联案件详情集中展示,降低从各处搜集数据的时间成本,提高调查效率;

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基于同盾跨行业联防联控数据,关联案件实体在其他平台的行为表现;

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沉淀案件调查过程和结果,为相似案件的调查提供参考;

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基于总结的典型案件,持续优化策略和模型,形成欺诈处理的闭环;

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